网络给企业商务贸易带来便利的同时，暗藏着危害企业经济安全的陷阱。一些不法分子利用网络频频将诈骗的“黑手”伸向企业，使企业蒙受巨大损失。近日，金平警方经侦部门快速出击，及时侦破一宗网络诈骗案，为辖区企业挽回经济损失72万元，缴获价值10余万元的赃物金首饰一批。

    “塑胶”公司人间蒸发

    5月21日下午5时多，汕头某贸易有限公司员工神色焦虑、步履匆忙地来到金平分局经侦大队报案，称该公司在网上购货时怀疑被骗去货款98万元，请求公安机关协助追回货款。

    据称，该公司员工当天上午在某专业塑料原料供求网站浏览时，发现一个自称“中溪塑胶有限公司”发布出售T30型紧俏塑料原料的信息。该信息提供塑料原料数量、价格、厂家、交货地点和联系电话，联系人是“蔡正南”。经与“蔡正南”电话商议，该公司两个业务部门分别向其要货，决定购买大连T30塑料55吨、大庆T30塑料20吨，货款共约98万元。当天中午，第一笔货款45.7万元汇入“蔡正南”指定的银行帐户，联系“蔡正南”时，他回复：需要传真提货单到仓库，下午4点半后才能发货。到下午4点时，第二笔货款52.3万元汇入对方帐户。货款汇出后，却如泥牛入海，迟迟提不到货，再联系“蔡正南”时，发现他已关机，派公司驻穗工作人员到广州丰乐中路“中溪塑胶有限公司”办公地点查看时，发现已门窗紧闭，人去楼空。

    民警连夜赴穗侦查

    接报后，金平分局经侦大队根据可疑迹象，分析认为这可能是一宗利用网络购货实施诈骗的案件。该大队针对网络诈骗快速性、连续性、跨地域性和调查取证难度大的特点，迅速组织警力连夜奔赴广州，追查货款去向。

    民警顺藤摸瓜，与犯罪嫌疑人在时间上展开赛跑，很快追查到赃款的资金流向，及时冻结了嫌疑人在银行帐户中还来不及提走的部分货款。经调查走访，查实“中溪塑胶有限公司”竟是一家没有工商登记的虚假公司，“蔡正南”也是假名，并掌握了涉案嫌疑人蔡某的体貌特征。经过大量的调查和排查，终于发现犯罪嫌疑人曾在深圳和揭阳出现。于是兵分三路，一路继续在广州、佛山调查取证，一路奔赴深圳，一路赶往揭阳，全力追踪犯罪嫌疑人的下落。5月29日，金平经侦民警在深圳、揭阳警方的协助下，在深圳市福景路成功擒获犯罪嫌疑人蔡某（“蔡正南”），另一名犯罪嫌疑人刘某也在普宁市樟岗老村落网。

    警方随后在蔡某家中追缴赃款61万元；在刘某家中追缴赃款6万元及价值10余万元的赃物一批。

警惕网上诈骗“陷阱”

    经审讯，蔡某、刘某对网络诈骗的犯罪事实供认不讳。

    原来，今年1月初，蔡某萌生以做生意为名，利用网络虚拟性、不确定性、隐蔽性的特点，瞄准资金雄厚的企业诈骗其货款的歪念。3月份，蔡某以“蔡正南”的假名片、他人身份证租赁场所作为虚假“中溪塑胶有限公司”的办公地点，购置电脑、电话掩人耳目，以假工商营业执照和数百元年费取得在国内某专业塑料原料供求网站发布供货信息的权利，先后串招刘某等业务员，着手准备实施诈骗。

    4月16日，汕头某贸易有限公司通过该网站发现“中溪塑胶有限公司”发布的塑料原料价格每吨比市场价格便宜数十元，欲向蔡某购买价值30多万元的塑料原料。蔡某以“蔡正南”的假名片和假公司营业执照骗取对方信任，在无任何存货的情况下，通过向其他公司调货到仓库，并以货到再付款的方式，促成第一笔交易成功，为下一步诈骗活动搭桥铺路。

    5月21日汕头市某贸易有限公司向蔡某定购大连T30塑料55吨、大庆T30塑料20吨，货款约人民币98万元。汕头市某贸易有限公司于同日将货款约98万元汇入“蔡正南”指定的四个银行帐户。蔡某在货款到帐后，立即指使刘某等人迅速将货款提现，并用银行卡刷卡消费了价值约10余万元的金首饰一批。针对此案特点，警方提醒企业必须警惕网上购货诈骗“陷阱”。

    汕头都市报记者  林子海  林鹏  通讯员  邱泰然

现在的骗子手段，真的是防不胜防啊